Mỹ: Vụ án giao dịch nội gián nổi tiếng nhất Thứ năm, 03/11/2011 00:34

Rajaratnam bị còng tay dẫn độ tại tổng hành dinh FBI ở New York năm 2009


(CATP) Tỷ phú người Mỹ gốc Sri Lanka, Raj Rajaratnam, giám đốc quỹ đầu tư Galleon Group, đã bị lãnh án 11 năm tù vì tội danh sử dụng những thông tin và tư liệu mật của các tập đoàn thương mại để trục lợi bất chính.

Nếu không vì bị bệnh tiểu đường và có nhu cầu thay thận, Raj Rajaratnam sẽ phải lãnh án tới gần 20 năm. Do bệnh tật nên tỷ phú 52 tuổi này được giảm bớt 9 năm, còn 11 năm, với tổng cộng 14 tội danh liên quan đến mua bán chứng khoán và trục lợi bất chính. Raj Rajaratnam bị cáo buộc đã mua chuộc bằng tiền một số yếu nhân của những công ty lớn như McKinsey & Co, Intel, Goldman Sachs Rajut Gupta, Moody’s... để tranh thủ nắm bắt các thông tin “có lợi” trước khi chúng được tiết lộ, rồi thực hiện những thương vụ mua bán cổ phiếu từ những công ty này và kinh doanh kiếm lợi.

Raj Rajaratnam là dân nhập cư Mỹ đến từ Sri Lanka. Tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở Mỹ, ông trở thành một chuyên viên phân tích cho công ty Needham & Co. Năm 1985, ông là người Nam Á đầu tiên được tuyển vào vị trí này của công ty. Sau đó, ông trở thành giám đốc nghiên cứu và trong vòng vài năm tiếp theo, ông lên chức chủ tịch công ty Needham & Co. Rajaratnam nhận ra rằng tài chính thực sự nằm trong đầu tư, chứ không phải nghiên cứu. Vì vậy, ông bắt đầu thành lập một quỹ phòng hộ tài chính cho Needham với 15 triệu USD huy động từ những giám đốc trước đây ông đã từng đối tác. Một thời gian ngắn sau đó, quỹ này đã phát triển lên tới 250 triệu USD.

Kế tiếp, ông thành lập quỹ đầu tư của riêng mình năm 1997, mang tên Galleon, khởi đầu với 300 triệu USD. Tháng 1-2008, nó phát triển tới 160 người. Hiện nay, Rajaratnam đầu tư tới 7 tỷ USD cho Galleon. Đó là quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới.

reet Bharara, người dẫn đầu cuộc điều tra kéo dài bốn năm

Năm 2007, một cựu nhân viên của Galleon ở California, bà Roomy Khan bị Cục điều tra liên bang (FBI) bắt giữ, đối diện với những cáo buộc về vấn đề an ninh và thuế. Từ đó bà Khan đã tạo một thỏa thuận với Cục dự trữ liên bang, để nghe lén những cuộc đàm thoại của bà ta với Rajaratnam. Bà ta đã cung cấp cho Cục dự trữ liên bang tên của 20 quỹ phòng hộ. Khi được hỏi: “Trong tất cả bọn họ, tại sao người ta lại bắt ông đầu tiên sau chuyện nghe lén?”. Rajaratnam trả lời với vẻ tự hào: “Vì cổ phần của tôi lớn nhất”. Với số tài sản trị giá 1,3 tỷ USD, tạp chí Forbes đã xếp hạng ông thứ 559 trong số những người giàu ở Mỹ.

Rajaratnam là người rất hào phóng về phương diện làm từ thiện. Chính ưu điểm này đã góp phần giúp ông ta được giảm số năm phải ngồi tù. Cộng đồng dân cư gốc Nam Á ở New York có nhiều câu chuyện để kể lại về lòng hảo tâm của Rajaratnam. Ông đã từng tài trợ cho khu Harlem Children’s Zone; nhà cải cách giáo dục Geoffrey Canada đã làm chứng cho ông trong suốt phiên tòa. Ông cũng đã chi 250.000USD mỗi năm, trong thời gian ba năm, cho tổ chức South Asian Youth Action (SAYA), một tổ chức phi chính phủ (NGO) đặt trụ sở ở Queens. Vợ ông, bà Asha, cũng làm từ thiện như thế. SAYA làm việc với những trẻ em con của những người nhập cư không phải là bác sĩ hay kỹ sư, và chúng bị bỏ rơi.

Cuộc điều tra Rajaratnam tại trụ sở FBI ở vùng hạ Manhattan, kéo dài trong tám giờ đồng hồ. Đó là những khoảnh khắc kịch tính nhất trong cuộc điều tra kéo dài bốn năm do Preet Bharara, công tố viên Mỹ ở Manhattan chỉ đạo.